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宝钢股份(600019):宝钢股份第八届董事会第三十四次会议决议-j9九游会登陆

clz123 2023-10-25 【经济时评】 101240人已围观

原标题:宝钢股份:宝钢股份第八届董事会第三十四次会议决议公告
宝山钢铁股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法
律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式
公司于2023年10月13日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式
本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2023年10月24日在
常熟召开。

（四）董事出席会议的人数情况
本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（五）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和高级管理人员
列席了会议。

二、董事会会议审议情况
本次会议听取了《梅钢综合竞争力提升风险项目管控情况工作
汇报》等两项报告，通过以下决议:
（一）批准《关于2023年三季度末母公司提取各项资产减值准
备的议案》
2023年三季度末，公司坏账准备余额41,019,562.88元，存货
跌价准备余额 354,628,296.04元，固定资产减值准备余额
51,942,122.78元，其他非流动资产减值准备余额 126,127,883.00
元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2023年第三季度报告》
全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于实施上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠项
目的议案》
公司向上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠资金 200万元，用
于为因战因公牺牲、伤残、病故、身患重大疾病的消防救援人员和
消防烈属提供抚恤救济，为全市见义勇为主动参与灭火救援而牺牲、伤残的市民群众提供救济补助以及消防救援公益事业活动开展等。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《2023年esg工作总结和提升计划》
公司对2023年esg工作进行了总结汇报，确定了后续esg工作
提升计划，包括进一步优化编制公司年度可持续发展报告、搭建esg
信息管理系统、加强气候相关风险管理等。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于修订 <内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》
为进一步明确宝钢股份内幕信息、内幕信息知情人范围，做好
内幕信息知情人档案报送、内幕信息保密管理工作，防范内幕信息
泄露和内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》以及中国证
监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，公司修订《内幕信
息知情人登记管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会
2023年10月24日

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