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云南信托举办董监高洗钱风险管理培训-j9九游会登陆
clz123
2023-03-31
【经济时评】
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为适应反洗钱和反恐怖融资新形势的需要，增强公司董事、监事、高级管理人员风险防控意识，提升高级管理人员的履职能力，有效地防范和打击不法分子利用信托渠道进行非法洗钱的行为，12月15日下午，云南信托邀请博迈尔咨询项目负责人张博为公司全体董事、监事、高级管理人员进行了“云南信托新形势下董监高洗钱风险管理培训”专题讲座。
本次讲座主要分为三个方面，一是对反洗钱法律法规及其沿革进行介绍；二是对反洗钱监管形势的最新动向和政策解读等内容进行解读；三是深入探讨了洗钱风险管理普遍存在的问题并提出实务建议。
本次培训讲座夯实了公司董事、监事、高级管理人员的反洗钱和反恐怖融资理论基础，加深了参会人员对反洗钱风险管理的理解，有助于在公司内部营造良好的反洗钱合规文化氛围。
面对新的监管形势，云南信托积极通过制定与修订反洗钱和反恐怖融资工作制度、优化信息系统支撑、组织公司全员培训和董监高培训等管理“组合拳”，提升反洗钱和反恐怖融资管理的合规水平。
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