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奥文科技:第一届监事会第九次会议决议-j9九游会登陆

clz123 2023-10-12 【经济时评】 112503人已围观

原标题:奥文科技:第一届监事会第九次会议决议公告
证券代码：873655 证券简称：奥文科技主办券商：国融证券
威海奥文机电科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 10月 12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 10月 7日以书面方式发出 5.会议主持人：曲华龙先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名都爱军为公司第一届监事会监事的议案》 1.议案内容：
公司原监事曲华龙先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名都爱军先生为公司第一届监事会监事，任职期限将自 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。都爱军先生不属于失信联合惩罚对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《威海奥文机电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

威海奥文机电科技股份有限公司
监事会
2023年 10月 12日

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