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中亚股份(300512):第四届监事会第二十五次会议决议-j9九游会登陆

查看 clz123 的更多文章clz123 2023-10-10 【经济时评】 123946人已围观

原标题:中亚股份:第四届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-090
杭州中亚机械股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023年 10月 6日以通讯方式发出。

2、本次监事会于 2023年 10月 9日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事 3人，实际出席监事 3人。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。


二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加预计 2023年度部分日常关联交易的议案》。

同意根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，追加预计公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司与关联方杭州新鲜部落科技有限公司 2023年度发生日常关联交易的金额合计不超过 50万元（不含税）。


关联人 关联交易内容 合同签订金额或预计金额（万元，不含税）
杭州新鲜部落科 技有限公司 向关联人采购酸奶 50.00
小计 　 50.00
具体内容详见 2023年 10月 10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于追加预计 2023年度部分日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。

2、审议通过《关于 2023年度增加向银行申请授信额度的议案》。

同意公司 2023年度向宁波银行杭州分行申请的授信额度由 1亿元增加至 2元的授信额度。除上述调整外，向其他银行申请的授信额度不变，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。

本次调整具体情况如下：

银行名称 申请授信额度（调整前） 申请授信额度（调整后） 期限
宁波银行杭州分行 10,000万元 20,000万元 1年
招商银行杭州分行 0万元 10,000万元 1年
光大银行杭州分行 0万元 5,000万元 1年
注：实际金额以银行的最终审批结果为准
公司监事会发表书面审核意见如下：
经核查，监事会认为：公司追加预计 2023年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

综上所述，我们一致同意公司本次追加预计 2023年度日常关联交易事项。

具体内容详见 2023年 10月 10日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023年度增加向银行申请授信额度的议案》。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。议案审议通过。


三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第四届监事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。


杭州中亚机械股份有限公司 监事会
2023年 10月 10日

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