富安娜(002327):独立董事公开征集投票权-j9九游会登陆

原标题:富安娜:关于独立董事公开征集投票权的公告
证券代码： 002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-041 深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
? 征集投票权的起止时间： 2023年10月12日至2023年10月13日（上
午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
? 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公司股票
按照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定,深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称公司）独立董事徐波受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10月17日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的公司第六期限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

一、征集人的基本情况
（一）征集人基本情况与持股情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐波（以下简称征集人）。

其基本信息如下：
徐波，男，中国国籍，1966 年出生，中南财经政法大学经济学硕士，中欧国际工商管理学院高级工商管理硕士。现任深圳市架桥资本管理股份有限公司董事长。现任公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二） 征集人利益关系情况
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、 征集事项
（一）征集内容
1.本次股东大会召开时间
现场会议时间： 2023 年 10 月 17 日 14:30
网络投票时间： 2023 年 10 月 17 日
公司本次采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2.本次股东大会召开地点：
深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室
3.本次股东大会征集投票权的议案

序号	议案名称
1	《关于 <第六期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》
2	《关于制定 <第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划 有关事宜的议案》

公司 2023 年第三次临时股东大会的具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》 （二）征集主张
征集人徐波于 2023 年 9 月 27日出席了公司召开的第五届董事会第十六次会议，就本次公司第六期限制性股票激励计划的相关议案《关于 <第六期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定 <第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》均作了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

公司实施第六期限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次激励计划首次授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

三、 征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一） 征集对象
截止本次股东大会股权登记日 2023 年 10 月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二） 征集期限
2023年10月12日至2023年10月13日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
（三）征集程序
1.征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2.委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下： 联系地址： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室
收件人：龚芸
邮政编码： 518054
联系电话：0755-26055079
电子邮件：gongyun@fuanna.com
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人： 徐波
二〇二三年九月二十八日










附件:
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事徐波作为本人/本公司的代理人出席深圳市富安娜家居用品股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于 <第六期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘 要的议案》
《关于制定 <第六期限制性股票激励计划实施考核管理 办法> 的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期限制 性股票激励计划有关事宜的议案》

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限：自签署日至深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会结束。

tags： 股票 股东 新股

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